기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황 (의장성명 : 이용준 / 이사총수 : 3명)회사정관 다운로드

구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험
가입여부
상근여부
사내이사 대표이사 부회장 이용준 2019.3.22 3년 전사 중장기 전략 및 경영 총괄 X
상근
전무 임진서 2022.3.25 3년 전사 경영 총괄 X
상근
사외이사 김성동 2022.3.25 3년 업무자문 및 의사결정 X
비상근

이사회운영현황 (최근 사업연도)

회차 개최일자 의안내용 참석이사 비고
사내이사 사외이사
1회차 2023.02.03 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 2 1 가결
2회차 2023.02.24 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2 1 가결
3회차 2023.02.24 1. 제13기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
2 1 가결
2023.03.16 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2 1 가결
4회차 2023.04.03 임원보수규정 개정의 건 2 1 가결

이사회내의 위원회설치 현황

당사는 이사회 내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.


이사의 회사와의 거래

당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.


감사현황

구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
상근 감사 장홍인 2021.03.26 3년 X

감사위원회 현황

당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.


외부감사인

구분 선임일 계약기간 최근 감사의견
이촌회계법인 2021.11.29 2022.01.01 ~ 2024.12.31 적정
삼덕회계법인 2019.02.14 2019.01.01 ~ 2021.12.31 적정
삼덕회계법인 2016.03.14 2016.01.01 ~ 2018.12.31 적정

당사는 제13기(당기) 회계감사인을 삼덕회계법인에서 이촌회계법인으로 변경하였습니다. 이는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른감사인 지정에 의한 것입니다.


집중투표제 및 서면투표제 도입

당사는 정관(제25조3항)에 의해 집중투표제를 배제하였으며 서면투표제는 도입하지 않았습니다.


제 13 기 정기주주총회 의결권행사 현황

의결권 주식총수(①) 주주총회 참석주식수
16,067,071주 최대주주 소액주주(②) 소액주주의결권 행사비율(②/①)%
직접행사 간접행사
8,506,756주 103,533주 4,281주 0.67%
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