기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황 (의장성명 : 이용준 / 이사총수 : 4명)회사정관 다운로드

구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험
가입여부
상근여부
사내이사 대표이사 부회장 이용준 2019.3.22 3년 전사 중장기 전략 및 경영 총괄 X
상근
회장 임충헌 2019.3.22 3년 전사 경영 총괄 X
상근
회장 김숙자 2019.3.22 3년 전사 경영 총괄 X
상근
사외이사 사외이사 이자영 2019.3.22 3년 법률자문 X
비상근

이사회운영현황 (최근 사업연도)

회차 개최일자 의안내용 참석이사 비고
사내이사 사외이사
1회차 2018.01.03 임원 성과관리/보상제도(PS)에 관한 건 3 1 가결
2회차 2018.01.26 내부회계관리운영실태 평가 보고의 건 3 1 가결
3회차 2018.02.13 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인 3 1 가결
4회차 2018.02.13 제8기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 3 1 가결
5회차 2018.03.02 사업장 신규 개설의 건 3 1 가결
6회차 2018.03.08 외부감사 후 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 3 1 가결
7회차 2018.08.29 하나은행 신용장발행 차입한도 증액의 건 3 1 가결

이사회내의 위원회설치 현황

당사는 이사회 내의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.


이사의 회사와의 거래

당사는 이사와 회사간의 거래가 없습니다.


감사현황

구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
상근 감사 장홍인 2016.03.18 3년 X

당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다


감사위원회 현황

당사는 관계법규상 감사위원회 설치 의무법인이 아닙니다.


외부감사인

구분 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼덕회계법인 2019.02.14 2019.01.01 ~ 2021.12.31 적정
삼덕회계법인 2016.03.14 2016.01.01 ~ 2018.12.31 적정
삼덕회계법인 2013.3.4 2013.1.1 ~ 2015.12.31 적정

당사는 외감법 제4조 제2항에 따라 2019.02.11 오전 9시에 개최한 감사인선임위원회의 승인을 통하여 외부감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다.


집중투표제 및 서면투표제 도입

당사는 정관(제25조3항)에 의해 집중투표제를 배제하였으며 서면투표제는 도입하지 않았습니다.


제 9 기 정기주주총회 의결권행사 현황

의결권 주식총수(①) 주주총회 참석주식수
16,067,071주 최대주주 소액주주(②) 소액주주의결권 행사비율(②/①)%
직접행사 간접행사
8,506,756주 513,766주 88,258주 3.75%
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